देहरादून : (फरमान मलिक) उत्तराखंड पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चाइनीज फर्जी लोन एप के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है।
अभिषेक अग्रवाल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने कथित तौर पर 35-40 शेल कंपनियां बनाई हैं, जिनमें से 13 कंपनियां उसके नाम पर और 28 कंपनियां उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। कई कंपनियों में सह-निर्देशक के रूप में चीनी नागरिक शामिल हैं।
गिरफ्तारी के मुख्य बिंदु:
- अभियुक्त की गिरफ्तारी: अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से LOC (Look Out Circular) के तहत गिरफ्तार किया गया।
- शेल कंपनियों का जाल: अभियुक्त ने 35-40 शेल कंपनियां बनाई हैं, जिनमें से 13 उसके नाम पर और 28 उसकी पत्नी के नाम पर हैं।
- चीनी नागरिकों की संलिप्तता: कई कंपनियों में सह-निर्देशक के रूप में चीनी नागरिक शामिल हैं।
- संदिग्ध धनराशि: कंपनियों के नाम पर खातों में लगभग 750 करोड़ से अधिक की संदिग्ध धनराशि के ट्रांजैक्शन पाए गए हैं।
कंपनियों के नाम पर खातों में लगभग 750 करोड़ से अधिक की संदिग्ध धनराशि के ट्रांसक्शन प्रकाश में जिनका विवेचना में अध्ययन किया जायेगा
पुलिस आगे की जांच कर रही है और अभियुक्त को रिमांड पर लेकर अन्य जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी। यह मामला उत्तराखंड पुलिस की साइबर क्राइम टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसमें फर्जी ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ।
Share this
